Opstart af opgaveudvalg om økonomistyring i Allerød Kommune

Beslutning

Opgaveudvalget om økonomistyring fremgår af konstitueringsaftalen for Allerød Byråd 2026-29, og Borgmesteren har på den baggrund anmodet om, at der fremlægges en sag om opstart af opgaveudvalget. Byrådet anmodes om at udpege to af sine medlemmer til, sammen med repræsentanter fra Forvaltningen, at udarbejde forslag til kommissorium.

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Opgaveudvalgets formål

Formålet med udvalget er at gennemføre en dybdegående analyse af kommunens samlede økonomi og udgifter. Analysen skal danne grundlag for anbefalinger til målsætninger for de stående udvalg og samtidig bidrage med et fagligt og sagligt beslutningsgrundlag til de årlige budgetforhandlinger. Arbejdet skal bidrage til et styrket økonomisk overblik på tværs af fagområder og samtidig sikre, at prioriteringen af kommunens ressourcer sker med tydelig sammenhæng til kerneopgaverne og de politiske mål.

Det forventes, at opgaveudvalgets arbejde vil give byrådet et styrket fundament for strategiske prioriteringer, langsigtet økonomisk planlægning og opfølgning på udviklingen i kommunens økonomi.

Processen for oprettelse og afvikling af opgaveudvalg efter §17, stk. 4

Byrådet har i perioden 2021-25 nedsat og afviklet opgaveudvalg med udgangspunkt i følgende proces. Denne sag udgør igangsættelse af trin 1.

1. Udarbejdelse af kommissorium (primo 2026)

Byrådet udpeger to af sine medlemmer til, sammen med repræsentanter fra Forvaltningen, at udarbejde forslag til kommissorium, som beskriver udvalgets formål, opgaver og kompetencer. Gruppen udarbejder også oplæg til sammensætning af mulige deltagere. Der afsættes 2 måneder til dette arbejde.

2. Politisk behandling af kommissoriet

Kommissoriet behandles i relevante fagudvalg, som indstiller videre til Økonomiudvalget og byrådet til endelig vedtagelse. I dette arbejde vil det være Økonomiudvalget som er ansvarligt fagudvalg.

3. Rekruttering af deltagere

Når kommissoriet er godkendt, iværksættes rekruttering af deltagere. Udvalget skal bestå af både Byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer, med en overvægt af ikke-byrådsmedlemmer. Byrådsmedlemmer udpeges efter den D’Honske metode.

Forvaltningen indhenter interessetilkendegivelser fra forskellige interessenter, som matcher de ønskede profiler. Herefter sker udpegningen i byrådet.

4. Udvalgets arbejde

Arbejdet tilrettelægges efter kommissoriet. Det foreslås, at udvalget giver status til byrådet hvert kvartal. På sidste møde evalueres arbejdet.

5. Aflevering og politisk behandling

Når udvalget har afsluttet sit arbejde, fremlægger det sine anbefalinger til politisk behandling i relevante fagudvalg, med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet.

Forvaltningen foreslår:

• At byrådet godkender og igangsætter processen for etablering af §17, stk. 4 udvalg om økonomistyring.
• At byrådet udpeger to af sine medlemmer til, sammen med repræsentanter fra Forvaltningen, at udarbejde forslag til kommissorium.
• At byrådet venter med at afgive bevilling og endeligt igangsætte opgaveudvalget, til der er udarbejdet et forslag til kommissorium og opgavens omfang dermed kendes nærmere.

Udgiften et opgaveudvalg afhænger især af varigheden samt omfanget af eksterne analyser/deltagelse. Udgiften til faglig understøttelse, afvikling af temasessioner samt diæter og vederlag til deltagere udgør ca. 250.000 kr. pr. udvalg om året, afhængig af hvor mange møder der holdes samt hvilken opgavetyngde udvalgsarbejdet vil medføre for Forvaltningen. Hertil kommer udgifter til eventuelle eksterne eksperter of analyser der ønskes foretaget. Den endelige økonomiske ramme fastlægges i forbindelse med udarbejdelsen af kommissoriet, hvor ressourceforbruget estimeres, og hvor der samtidig fremsættes ansøgning om bevilling.