Roskilde

Godkendelse af årsrapport 2025 - Vikingeskibsmuseet

24-004368 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Fremstilling

Resume

Der aflægges årsrapport 2025 for Vikingeskibsmuseet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2025 for Vikingeskibsmuseet godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Vikingeskibsmuseet har fremsendt årsrapport 2025 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Museets samlede indtægter (hovedtotal) udgør 103.013.851 kr. i 2025. Regnskabet viser et overskud på 1.966 kr. Egenkapitalen udgjorde i 2025 128.472 kr.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller væsentlige, kritiske bemærkninger. Der er dog et par ikke-væsentlige fejl, samt nogle historiske forhold, der gøres opmærksom på her:

Ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet (vurderet ikke-væsentlige):

Lager er overvurderet med 178.000 kr. pga. bogføringsfejl ved overgang til nyt system.
Skyldig løn mv. overvurderet med ca. 400.000 kr. pga. forkert opgørelse af lederes overtid.
Hensættelse overvurderet med 313.000 kr. i forbindelse med overgang til nyt lønsystem.

Historiske forhold vedrørende marinarkæologiske projekter:

Tidligere efterslæb i afslutning og indtægtsføring af marinarkæologiske sager. Avance på sager er tidligere akkumuleret i balancen i stedet for løbende. Praksis er rettet op i 2025.

Årsrapport og regnskab er godkendt af bestyrelsen 21. april 2026.

2025 har været et år med kompleksitet for Vikingeskibsmuseet på grund af samtidige udviklingsprojekter, en større organisationsændring og tilpasning til et stramt budget, herunder:

Økonomi-, administrations- og IT-funktionen er blevet styrket gennem ny ledelse og forbedrede systemer til økonomistyring, tidsregistrering og kasse-/butiksløsninger.
Der er gennemført væsentlige budgettilpasninger som følge af forventede faldende indtægter, nye strategiske prioriteringer samt ændrede regler for blandt andet moms og regnskabspraksis.
Der er nedlagt fem stillinger og indført ny organisationsstruktur.
Museet er fremadrettet skattepligtigt af visse kommercielle aktiviteter, men bevarer sin status som almennyttig virksomhed.
Projekt Nyt Vikingeskibsmuseum er rykket frem med færdigt projektforslag og tilhørende budget, og der forventes byggestart i efteråret 2026 med indvielse af den nye museumsbygning i påsken 2029.
Der er igangsat forberedelse af flytning af vikingeskibene, udvikling af nye udstillingskoncepter og undersøgelser af Vikingeskibshallens fremtidige anvendelse med støtte fra eksterne fonde.
Den marinarkæologiske myndighedsopgave er styrket gennem forbedret økonomi- og administrationspraksis.
Forskningsområdet er styrket.
Besøgstallet i 2025 var det næstbedste i museets historie med næsten 194.000 besøgende og høje tilfredshedsmålinger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Roskilde Kommune gav i 2025 et nettotilskud på 10.395.000 kr.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><h2><span>Resume</span></h2> <p><span>Der aflægges årsrapport 2025 for Vikingeskibsmuseet.</span></p> <p> <div> <h2><span>Indstilling</span></h2> </div> <p><span>Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2025 for Vikingeskibsmuseet godkendes. </span></p> <p> <div> <h2><span>Beslutningskompetence</span></h2> </div> <p><span>Kultur- og Idrætsudvalget</span></p> <p> <div> <h2><span>Sagsfremstilling</span></h2> </div> <p><span>Vikingeskibsmuseet har fremsendt årsrapport 2025 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen.<br> <br> Museets samlede indtægter (hovedtotal) udgør 103.013.851 kr. i 2025. Regnskabet viser et overskud på 1.966 kr. Egenkapitalen udgjorde i 2025 128.472 kr.<br> Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller væsentlige, kritiske bemærkninger. Der er dog et par ikke-væsentlige fejl, samt nogle historiske forhold, der gøres opmærksom på her:</span></p> <p><span>Ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet (vurderet ikke-væsentlige):</span></p> <p> <div> <ul> <li><span>Lager er overvurderet med 178.000 kr. pga. bogføringsfejl ved overgang til nyt system.</span></li> <li><span>Skyldig løn mv. overvurderet med ca. 400.000 kr. pga. forkert opgørelse af lederes overtid.</span></li> <li><span>Hensættelse overvurderet med 313.000 kr. i forbindelse med overgang til nyt lønsystem.</span></li> </ul> </div> <p><span>Historiske forhold vedrørende marinarkæologiske projekter:</span></p> <p> <div> <ul> <li><span>Tidligere efterslæb i afslutning og indtægtsføring af marinarkæologiske sager. Avance på sager er tidligere akkumuleret i balancen i stedet for løbende. Praksis er rettet op i 2025.</span></li> </ul> </div> <p><span>Årsrapport og regnskab er godkendt af bestyrelsen 21. april 2026.</span></p> <p><span>2025 har været et år med kompleksitet for Vikingeskibsmuseet på grund af samtidige udviklingsprojekter, en større organisationsændring og tilpasning til et stramt budget, herunder:</span></p> <ul> <li><span>Økonomi-, administrations- og IT-funktionen er blevet styrket gennem ny ledelse og forbedrede systemer til økonomistyring, tidsregistrering og kasse-/butiksløsninger.</span></li> <li><span>Der er gennemført væsentlige budgettilpasninger som følge af forventede faldende indtægter, nye strategiske prioriteringer samt ændrede regler for blandt andet moms og regnskabspraksis.</span></li> <li><span>Der er nedlagt fem stillinger og indført ny organisationsstruktur.</span></li> <li><span>Museet er fremadrettet skattepligtigt af visse kommercielle aktiviteter, men bevarer sin status som almennyttig virksomhed.</span></li> <li><span>Projekt Nyt Vikingeskibsmuseum er rykket frem med færdigt projektforslag og tilhørende budget, og der forventes byggestart i efteråret 2026 med indvielse af den nye museumsbygning i påsken 2029.</span></li> <li><span>Der er igangsat forberedelse af flytning af vikingeskibene, udvikling af nye udstillingskoncepter og undersøgelser af Vikingeskibshallens fremtidige anvendelse med støtte fra eksterne fonde.</span></li> <li><span>Den marinarkæologiske myndighedsopgave er styrket gennem forbedret økonomi- og administrationspraksis.</span></li> <li><span>Forskningsområdet er styrket.</span></li> <li><span>Besøgstallet i 2025 var det næstbedste i museets historie med næsten 194.000 besøgende og høje tilfredshedsmålinger.</span></li> </ul> <p><span>Økonomi</span></p> <p><span>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.<br> <br> Roskilde Kommune gav i 2025 et nettotilskud på 10.395.000 kr. </span></p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/2fc7e87e-b2af-40fd-972c-a8a908f3f78c"
  - DocumentId "2fc7e87e-b2af-40fd-972c-a8a908f3f78c"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "24-004368"
Navn "Godkendelse af årsrapport 2025 - Vikingeskibsmuseet"
Punktnummer "79"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Årsrapport 2025 - Vikingeskibsmuseet"
  - Id "359f94ca-d47e-4503-9c38-6aa3833febb6"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Revisionsprotokollat 2025 - Vikingeskibsmuseet"
  - Id "5224ea8e-e33a-4d43-8bbe-8362b1d7e55e"
Documents null
Id "e82a2a3f-9dd8-4532-a013-6fdb040f4804"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "617ccd15-4c66-4581-aead-4d11f14b1180"
Number "79"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "24-004368"
SourceId "dc3a4b5e-859e-45af-8dab-37c0cc4a5f76"
Caption "Godkendelse af årsrapport 2025 - Vikingeskibsmuseet"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items