Roskilde

Anlægsregnskaber 2025 - første halvår

25-014973 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for i alt 15 anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne vedrører anlægsprojekter der er givet i Økonomiudvalget, Kultur og Idrætsudvalget, Plan og Teknikudvalget, Klima og Miljøudvalget samt Sundhed og Omsorgsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. KIU godkender anlægsregnskabet nr. 1 under sagsfremstillingen

2. PTU godkender anlægsregnskaberne nr. 2-4 under sagsfremstillingen

3. KMU godkender anlægsregnskaberne nr. 5-6 under sagsfremstillingen

4. SOU godkender anlægsregnskabet nr. 7 under sagsfremstillingen

5. ØU godkender anlægsregnskaberne nr. 1-15 under sagsfremstillingen

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Frem til juli er der i 2025 afsluttet 15 anlægsprojekter, som i nedenstående er oplistet under de respektive fagudvalg. I vedhæftet bilag til sagen er anlægsregnskaberne beskrevet enkeltvis.

Anlægsregnskaber der vedrører årlige anlægspuljer er i nedenstående markeret med en stjerne. Det gælder for alle puljerne at en eventuel restbevilling i et år overføres til næste års pulje i forbindelse med overførselssagen i marts.

Kultur og Idrætsudvalget

Anlægsprojekt

Samlet bevilling

(netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

1. Pulje kultur og idrætsfaciliteter 2024

22.290.494

6.073.119

16.217.375*

 

Plan og Teknikudvalget

Anlægsprojekt

Samlet bevilling (netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

2. Asfalt og øvrige belægningsarbejder 2024

15.113.983

13.551.027

1.562.956*

3. Pulje til cykelstier, trafik og mobilisering 2024

42.291.025

15.726.372

26.564.653*

4. Sankt Hans, byggemodning 2024

36.338.142

23.426.525

12.911.617*

 

Klima og Miljøudvalget

Anlægsprojekt

Samlet bevilling (netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

5. Vandområdeplaner indsatser 2024

-12.296.425

-11.973.492

-322.932*

6. Pulje til opkøb af landbrugsjord mv. 2024

10.945.438

6.217.203

4.728.235*

 

Sundhed og Omsorgsudvalget

Anlægsprojekt

Samlet bevilling (netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

7 Plejecenter Hyrdehøj - serviceareal tilskud

-4.160.000

-4.160.000

0

 

Økonomiudvalget

Anlægsprojekt

Samlet bevilling

(netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

8. Efterslæb bygningsvedligeholdelse 2024

12.595.882

8.038.666

4.557.216*

9. Pulje til renoveringsopgaver 2024

20.116.669

8.439.644

11.677.025*

10. Køb af erhvervsgrund Trekroner

28.019.000

28.000.000

19.000

11. Salg af Københavnsvej 131-133

-15.524.800

-15.547.000

22.200

12. Salg af Hal 9

-5.287.000

-5.285.708

-1.292

13. Ekstra salgsindtægter, Bistrup Bakke

-5.277.437

-5.277.437

0

14. Salg af Bymarken 8

-2.768.888

-2.796.945

28.057

15. Køb af ejendom Truelstrupvejen 7

4.075.000

2.006.335

2.068.665

*Anlægsregnskaber, der vedrører de årlige tilbagevendende anlægspuljer, hvor midlerne disponeres af fagudvalgene. Restbevilling  overføres til næste års pulje i forbindelse med overførselssagen i marts. For puljerne fremgår det for hver enkelt pulje af det vedlagte bilag, at de overførte midler er disponeret.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men sagen påvirker kassebeholdningen positivt i 2025 med 47.057 kr., da det samlede mindreforbrug ved anlægsregnskab nr. 11 og 14 tilgår kassebeholdningen i 2025.

Derudover er der i tidligere år i alt tilgået kassebeholdningen 2.086.373 kr. (vedr. anlægsregnskab nr. 10, 12 og 15). 

Der er i forbindelse med overførelsessagen i marts overført i alt 77.896.145 kr. fra 2024 til 2025, som vedrører mindreforbrug fra de årlige anlægspuljer (anlægsregnskab nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9). De årlige anlægspuljer disponeres af fagudvalgene,  og det fremgår af bilaget, at de konkrete puljer er disponeret.

Plan- og Teknikudvalget, 09-09-2025, pkt. 146

Ad 2.: Anbefales.

Kultur- og Idrætsudvalget, 10-09-2025, pkt. 90

Ad 1.: Anbefales.

Claus Larsen (A) deltog som stedfortræder.

Afbud: Filiz Sarah Thunø (A)

Klima- og Miljøudvalget, 11-09-2025, pkt. 128
Ad. Indstillingens punkt 3: Anbefales.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 11-09-2025, pkt. 89

Ad 4. Anbefales. 

Suppleant: Jette Henning (A)

Afbud: Camilla Vilby-Mokvist (A), Filiz Sarah Thunø (A)
Fraværende: Tina Boel (F)

Sagens forløb

10/09/2025 Økonomiudvalget
Punktet blev udsat til økonomiudvalgets møde den 17. september 2025.
17/09/2025 Økonomiudvalget

Anbefales.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span>Godkendt.<br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><h2>Resume</h2> <p><span>Der aflægges anlægsregnskab for i alt 15 anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne vedrører anlægsprojekter der er givet i Økonomiudvalget, Kultur og Idrætsudvalget, Plan og Teknikudvalget, Klima og Miljøudvalget samt Sundhed og Omsorgsudvalget.</span></p> <h2>Indstilling</h2> <p><span>Forvaltningen indstiller, at </span></p> <p><span>1. KIU godkender anlægsregnskabet nr. 1 under sagsfremstillingen</span></p> <p><span>2. PTU godkender anlægsregnskaberne nr. 2-4 under sagsfremstillingen</span></p> <p><span>3. KMU godkender anlægsregnskaberne nr. 5-6 under sagsfremstillingen</span></p> <p><span>4. SOU godkender anlægsregnskabet nr. 7 under sagsfremstillingen</span></p> <p><span>5. ØU godkender anlægsregnskaberne nr. 1-15 under sagsfremstillingen</span></p> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p><span>Byrådet</span></p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p><span>Frem til juli er der i 2025 afsluttet 15 anlægsprojekter, som i nedenstående er oplistet under de respektive fagudvalg. I vedhæftet bilag til sagen er anlægsregnskaberne beskrevet enkeltvis.</span></p> <p><span>Anlægsregnskaber der vedrører årlige anlægspuljer er i nedenstående markeret med en stjerne. Det gælder for alle puljerne at en eventuel restbevilling i et år overføres til næste års pulje i forbindelse med overførselssagen i marts.</span></p> <h3>Kultur og Idrætsudvalget</h3> <p> </p> <div> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p><span>Anlægsprojekt</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet bevilling</span></p> <p><span>(netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet forbrug (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>+<span class="spelle">mindreforbrug</span> -merforbrug</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>1. Pulje kultur og idrætsfaciliteter 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>22.290.494</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>6.073.119</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>16.217.375*</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> </p> <h3>Plan og Teknikudvalget</h3> <p> </p> <div> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p><span>Anlægsprojekt</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet bevilling (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet forbrug (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>+<span class="spelle">mindreforbrug</span> -merforbrug</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>2. Asfalt og øvrige belægningsarbejder 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>15.113.983</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>13.551.027</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>1.562.956*</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>3. Pulje til cykelstier, trafik og mobilisering 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>42.291.025</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>15.726.372</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>26.564.653*</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>4. Sankt Hans, byggemodning 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>36.338.142</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>23.426.525</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>12.911.617*</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> </p> <h3>Klima og Miljøudvalget</h3> <p> </p> <div> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p><span>Anlægsprojekt</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet bevilling (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet forbrug (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>+<span class="spelle">mindreforbrug</span> -merforbrug</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>5. Vandområdeplaner indsatser 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-12.296.425</span></p> </td> <td valign="top"> <p>-11.973.492</p> </td> <td valign="top"> <p><span>-322.932*</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>6. Pulje til opkøb af landbrugsjord mv. 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p>10.945.438</p> </td> <td valign="top"> <p>6.217.203</p> </td> <td valign="top"> <p><span>4.728.235*</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> </p> <h3>Sundhed og Omsorgsudvalget</h3> <p> </p> <div> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p><span>Anlægsprojekt</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet bevilling (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet forbrug (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>+<span class="spelle">mindreforbrug</span> -merforbrug</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>7 Plejecenter Hyrdehøj - serviceareal tilskud</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-4.160.000</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-4.160.000</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>0</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> </p> <h3>Økonomiudvalget</h3> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p><span>Anlægsprojekt</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet bevilling</span></p> <p><span>(netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet forbrug (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>+<span class="spelle">mindreforbrug</span> -merforbrug</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>8. Efterslæb bygningsvedligeholdelse 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>12.595.882</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>8.038.666</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>4.557.216*</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>9. Pulje til renoveringsopgaver 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>20.116.669</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>8.439.644</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>11.677.025*</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>10. Køb af erhvervsgrund Trekroner</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>28.019.000</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>28.000.000</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>19.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>11. Salg af Københavnsvej 131-133</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-15.524.800</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-15.547.000</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>22.200</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>12. Salg af Hal 9</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-5.287.000</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-5.285.708</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-1.292</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>13. Ekstra salgsindtægter, Bistrup Bakke</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-5.277.437</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-5.277.437</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>0</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>14. Salg af Bymarken 8</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-2.768.888</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-2.796.945</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>28.057</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>15. Køb af ejendom <span class="spelle">Truelstrupvejen</span> 7</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>4.075.000</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>2.006.335</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>2.068.665</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>*Anlægsregnskaber, der vedrører de årlige tilbagevendende anlægspuljer, hvor midlerne disponeres af fagudvalgene. Restbevilling  overføres til næste års pulje i forbindelse med overførselssagen i marts. For puljerne fremgår det for hver enkelt pulje af det vedlagte bilag, at de overførte midler er disponeret.</p> <h2>Økonomi</h2> <p><span>S</span><span>agen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men sagen påvirker kassebeholdningen positivt i 2025 med 47.057 kr., da det samlede mindreforbrug ved anlægsregnskab nr. 11 og 14 tilgår kassebeholdningen i 2025.</span><span class="spelle"></span><span></span></p> <p>Derudover er der i tidligere år i alt tilgået kassebeholdningen 2.086.373 kr. (vedr. anlægsregnskab nr. 10, 12 og 15). </p> <p><span>Der er i forbindelse med overførelsessagen i marts overført i alt 77.896.145 kr. fra 2024 til 2025, som vedrører <span class="spelle">mindreforbrug</span> fra de årlige anlægspuljer (anlægsregnskab nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9). De årlige anlægspuljer disponeres af fagudvalgene,  og det fremgår af bilaget, at de konkrete puljer er disponeret.</span></p> <h2>Plan- og Teknikudvalget, 09-09-2025, pkt. 146</h2> <p>Ad 2.: Anbefales.</p> <h2>Kultur- og Idrætsudvalget, 10-09-2025, pkt. 90</h2> <div class="Beslutning">Ad 1.: Anbefales.</div> <p>Claus Larsen (A) deltog som stedfortræder.</p> <p><span>Afbud: Filiz Sarah Thunø (A)</span></p> <p><span> <div class="xsltHeader">Klima- og Miljøudvalget, 11-09-2025, pkt. 128</div> <div class="Beslutning">Ad. Indstillingens punkt 3: Anbefales.</div> </span></p> <h2><span>Sundheds- og Omsorgsudvalget, 11-09-2025, pkt. 89</span></h2> <div class="Beslutning"> <p class="xsltFirstParagraph">Ad 4. Anbefales. </p> <p>Suppleant: Jette Henning (A)</p> </div> <div class="xsltAbsence">Afbud: Camilla Vilby-Mokvist (A), Filiz Sarah Thunø (A)<br> Fraværende: Tina Boel (F)</div></span> <h3>Sagens forløb</h3> <span class='sagsforloeb'><u>10/09/2025 Økonomiudvalget</u><br> Punktet blev udsat til økonomiudvalgets møde den 17. september 2025.<br> <u>17/09/2025 Økonomiudvalget</u><br> <p class="xsltFirstParagraph">Anbefales.</p><br> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/31fe697e-7ab3-4c72-9c12-b5b4df66a255"
      • DocumentId "31fe697e-7ab3-4c72-9c12-b5b4df66a255"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25-014973"
  • Navn "Anlægsregnskaber 2025 - første halvår"
  • Punktnummer "194"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samlet bilag til dagsorden Anlægsregnskaber, første halvår"
      • Id "99f32358-6bf7-4786-ac02-f7f102ce175f"
  • Documents null
  • Id "b666c6e4-abe8-485c-bbca-803ee7090483"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "2f6a19c7-12d3-4045-b6e4-5903665de396"
  • Number "194"
  • Sorting 16
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25-014973"
  • SourceId null
  • Caption "Anlægsregnskaber 2025 - første halvår"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items